Шведският парламент прие нов закон за регистрация на собственици, за изпълнението на втората директива за пране на пари, която ще влезе в сила от един август 2017 годинаЦелта на закона е повишаване на прозрачността по отношение на собствеността и управляващите дружества, сдружения и на други юридически лица с цел предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма. Законът предвижда, по същество, че юридически лица са длъжни да уведомяват регистрация шведски компании, които техните собственици. Задължението да се регистрирате надеждната имота се състои от шведската юридически лица, на чуждестранни юридически лица, работещи в Швеция и физически лица с постоянно пребиваване в Швеция, управление на доверие или подобни правни конструкции. Освободени от ангажимент на правителството, област съвети и общини, а също и юридически лица, в които те са значителни управление, дружества с ограничена отговорност дял, допуснати до търговия на регулирания пазар ЕЭЗ или еквивалентен пазар извън ЕЭЗ, както и на имоти на починали лица се счупи. Бенефициарным собственик е физическо лице, което самостоятелно или съвместно с някой друг, в крайна сметка притежава или контролира юридическо лице, или физическо лице, което ползи от някой, който действа от негово име.
В някои случаи, физическото лице се смята за по закон контролния юридическо лице.
Примери, когато на лицето по силата на своето участие или членство контролира повече от двадесет и пет на сто от общия брой гласове на юридическо лице, когато това лице има правото да назначава или пенсионери повече от половината от юридическо лице, членовете на управителния съвет или съответното управление или, когато човек е в състояние да упражнява еквивалентен за управление на базата на споразумения със собственици, членове или юридическо лице, или чрез разпоредби в устава, чрез акционерни споразумения или други подобни документи. Нова и най-значителен ангажимент за юридически лица са в това, че те трябва да се получи достоверна информация за това, кои са техните собственици, а също така естеството и степента на интерес бенефициарного собственик на юридическо лице, които трябва да бъдат представени управление на регистрация шведски компании. Ако информация за собственика или липсва, или ако достоверна информация не могат да бъдат получени или юридическо лице, въпреки това, трябва да предоставят информация за липса на информация. Юридическо лице, е длъжен при поискване от орган, се предоставят без забавяне на информация за бенефициарных собственниках и документация, за провеждане на разследвания за определяне на бенефициарной собственост. Юридическо лице, също трябва да уведомите регистрационен офис компании незабавно за всички промени в бенефициарной собственост. Предварително съществуващи юридически лица трябва да представи първия си за уведомяване в рамките на шест месеца след датата на влизане на закона в сила, аз съм.e, не по-късно от тридесет и една януари 2018 година.
Юридически лица, които след един август 2017 година ще бъде четири седмици, за да подадете уведомление за бенефициарных собствениците.
Юридическо лице трябва да уведоми за управление на регистрация шведски компании, като юридическо лице, ще се знае за нов бенефициарного на собственика. В практически план това означава, в продължение на няколко дни дружеството е узнало за нова бенефициарного на собственика. Ако уведомлението е непълно, не, представени или съдържа невярна информация, регистрация на шведски компании ведомство може да наложи условно наказание на юридическо лице, изпълнителен директор, член на управителния съвет или на други трите изпълнители по уведомлению. Ако предписание не е изпълнено, регистрация на шведски компании ведомство може да наложи глоба.
След като се регистрирате шведски компании ведомство може да се въведат нови по-високи условно наказание. Анна Orlander-партньор Бейкър Макензи шведски адвокат KB в Стокхолм, Швеция Анна помага на клиентите структура, изпълнение и управление на трансгранично преустройство ефективно осигуряване на спазването на местните и международните правни норми. Проектът включва след придобиването, интеграция и гърчове Анна поддържа мултинационални компании, различни корпоративни съвети, включително и глобални корпоративни техническо обслужване, корпоративното управление, на акционерни споразумения и съвместни предприятия.
